河钢股份有限公司 2019 年度董事会报告 2019 年是新中国成立 70 周年，也是公司加快结构调整和转型升级、高质量 发展迈出坚实步伐的重要一年。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省委省政府和省国资委的坚强领导下，牢牢把握供给侧结构性改革、“一带一路”建设、高质量发展等重大战略机遇，坚定不移走产业升级和产品质量高端路线，紧紧围绕“市场”“产品”等核心工作持续发力，较好地完成了各项目标任务。 2019 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所有关规章准则要求，建立了完善的法人治理结构。股东大会、董事会、监事会和经理层权限明确，各司其职，保证公司的顺畅运行。全年共召开 6 次董事会和4 次股东大会，各次会议均实现顺利召开，各项决议均得到认真的贯彻落实。 一、2019 年经营情况 2019 年，公司产铁 2712 万吨、钢 2672 万吨、钢材 2532 万吨；生产钒渣 18.5 万吨。全年实现营业收入 1214.98 亿元，利润总额 36.19 亿元，归属于母公司所有者净利润 25.57 亿元，取得了较好的经营效益。 一年来，公司各项重点工作不断取得新的进展。 （一）客户、产品“两个结构”再优化成效显著 客户结构更加高端。强化市场调研和用钢需求分析，提升客户精准识别、定向开发能力，加强客户维护，客户结构持续优化，高端直供客户和战略客户持续增加。推动剪切加工配送中心建设，组建全方位技术服务团队，无缝对接用户的能力持续增强。推广“河钢工程直供模式”，加大直接投标力度，向雄安新区、国家高山滑雪中心、明珠湾大桥等国家重点工程项目直供钢材。 产品结构持续升级。发挥资源共享优势，深耕产线、面向市场，加大技术研发和协同创新力度，围绕产品质量、极限规格、深度处理、板形控制等联合攻关， 产品研发和结构调整取得明显进展。品种钢、高端产品和特色战略产品均创历史最好水平，700Mpa 级热轧高强钢筋填补了国内热轧超高强钢筋空白。汽车板实现了强度级别的全覆盖，镀锌汽车板实现向宝马、奔驰等高端合资企业的批量供货，第三代汽车用钢QP1180成功下线。高端家电用碳钢面板产品引领行业发展。围绕海尔、海信、美菱等高端客户的个性需求，成功研发了行业唯一光科技数码DVM 系列摩尔印记产品、冰箱用深空灰拉丝及雅致金产品、凯旋灰产品等高端面板。 （二）科技创新支撑作用持续增强 以产线共性技术研究、国家课题推进、研发平台作用发挥为抓手，大力实施前沿技术研究，有力推动了产线装备升级、产品结构调整和产品质量提升。 产线工艺技术能力不断提升。板材高精度工艺控制、快速换辊等技术达到国内领先水平。推动新一代信息技术在全流程集成应用，实施了不同工序 11 个机器人项目应用，精准制造、柔性制造能力进一步提高。 前沿技术研发取得显著成效。棒线材直轧技术实现了全流程负能制造；薄规格调质钢板形控制、薄板坯稳定高拉速、烧结烟气循环节能减排等技术达到国内或国际先进水平。全钒液流电解液产品获得日本住友电工等钒电池领先企业认证，成功应用于光储示范项目。 用户技术研究迈出坚实步伐。为汽车钢用户提供近 60 个牌号仿真模拟、疲劳性能数据支持；向华晨宝马、福特等用户提供定制化镀锌产品；完成了家电行业首家用户“新产品导入”（NPI）体验测试中心一期建设。 企业竞争软实力持续提升。获得省部级科技成果 15 项，申请专利 986 项, 获得专利授权 532 项。主持制定了《冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》、《桥梁缆索钢丝用热轧盘条》及《钢筋混凝土用热轧螺纹类钢筋》等 2个国家标准和 4 个行业标准。积极参与军民融合发展战略，顺利通过军工三级保密资格审查认证。 （三）资金集中管控效果显著 深化资金一体化集中管控。搭建财务管控共享平台，建立内行资金管控体系。 通过融资租赁、发行债券、引入保险资金等多种方式，形成了多渠道、多层次、多期限、多品种的融资体系，优化融资结构、降低融资成本。 （四）股权融资项目进展顺利 积极推进公司配股融资项目，申报材料于 6 月底上报证监会受理，经过近半年时间数轮的沟通反馈，顺利通过了证监会发审委审核，并于 2020 年 1 月中旬获得证监会正式批文。 （五）企业改革取得积极进展 以产品事业部为核心的资源整合进一步优化。坚持以管理创新推动流程优化，推动关键人才向产线配置、关键待遇向产线倾斜，产线市场单元资源配置持续优化。推进职业经理人试点工作，市场化引进高级经营管理人员和高端急需人才，市场化选聘、契约化管理的选人用人新机制逐步完善。 （六）安全环保工作局面保持稳定 强化安全管理责任落实。认真落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”工作要求，推进安全管理体系和“双控”机制建设，加快安全生产示范点建设进程，深化大排查大整治攻坚行动，深入开展危化品和消防安全专项检查，生产经营整体保持安全平稳。 持续引领行业绿色发展。实施了多项节能减排改造项目，推进全流程绿色制造技术研发与应用，超低排放改造基本完成。吨钢氮氧化物、烟粉尘排放量、吨钢耗新水等指标均低于行业平均水平。实施“绿色物流行动计划”，构建“公转铁”新业态。 二、2020 年主要工作思路和目标任务 2020 年，是全面建成小康社会的收官之年，也是公司实现转型升级和高质量发展、加快建设最具竞争力钢铁企业的关键之年。我们必须坚定不移贯彻落实公司年度重点工作会议精神，保持战略定位和发展定力，以高度负责的担当精神和扎实的工作作风，不断开创各项工作新局面。 2020 年总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引， 深入贯彻落实省委、省政府和省国资委决策部署，进一步深化供给侧结构性改革和高质量发展，牢牢把握“市场”和“产品”两个关键，坚定不移以客户结构优化和产品结构调整为主线，着力建立无缝对接用户新的比较优势，强力巩固提升以成本为核心的传统优势，深化改革创新，激发内生活力，为建设最具竞争力钢铁企业而努力奋斗。 2020 年产量计划目标：生铁 2538 万吨，粗钢 2465 万吨，钢材 2349 万吨； 钒渣 16.73 万吨。 三、2020 年主要工作安排 围绕实现全年目标任务，要切实做好以下几方面工作： （一）深入贯彻新《证券法》，进一步完善公司规范运作做 今年 3 月 1 日，新《证券法》正式实施。本次《证券法》修订，主要对全面 推行证券发行注册制、显著提高证券违法成本、完善投资者保护制度、强化信息披露义务等制度进行了改革，为打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了有力法制保障。 根据法律的要求和公司实际，我们将对公司的管理体制和运行机制进行重大改革。调整充实董事会和管理层，000709 河钢股份 河钢股份:关于公司股票复牌的公告 最

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