一、会议基本情况

　　中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2013年12月24日中国证监会证监许可〔2013〕1625号文件准予募集注册,《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2014年1月27日正式生效。

　　根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《基金合同》的有关规定，本基金的基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会。会议具体安排如下：

　　1、会议召开方式：通讯方式。

　　2、会议投票表决起止时间：自2019年4月23日起，至2019年5月7日17:00止（以表决票收件人收到表决票时间为准）。

　　3、会议计票日：2019年5月8日。

　　4、会议通讯表决票将送达至本基金管理人，具体地址和联系方式如下:

　　收件人：中信建投基金管理有限公司直销中心

　　联系地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座19层

　　联系人：贾欣欣

　　联系电话：（010）59100273

　　邮政编码：100010

　　请在信封表面注明：“中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

　　基金份额持有人或其代理人可通过专人送交、寄送的方式送达至上述地址的收件人。

　　二、会议审议事项

　　本次持有人大会审议的事项为《关于中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金修改基金合同等有关事项的议案》（详见附件一）。

　　上述议案的说明详见《关于中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金修改基金合同的说明》（附件四）。

　　三、权益登记日

　　本次大会的权益登记日为2019年4月22日，即在2019年4月22日下午交易时间结束后，在中信建投基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权出席本次基金份额持有人大会并投票表决。

　　四、投票方式

　　1、本次会议仅接受纸质投票，表决票样本见附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印或登陆基金管理人网站（）下载等方式获取表决票。

　　2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

　　（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人身份证件正反面复印件；

　　（2）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章或经授权的业务专用章（以下合称“公章”），并提供加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

　　（3）基金份额持有人可根据本公告“五、授权”的规定授权其他个人或机构代其在本次基金份额持有人大会上投票。

　　（4）以上各项及本公告全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

　　3、基金份额持有人或其受托人需将填妥的表决票和所需的相关文件于会议投票表决起止时间内（自2019年4月23日起，至2019年5月7日17:00止，以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或寄送的方式送达至本基金管理人的指定联系地址，并请在信封表面注明：“中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

　　五、授权

　　为便于基金份额持有人参与本次基金份额持有人大会，使基金份额持有人在本次基金份额持有人大会上充分表达其意志，基金份额持有人除可以直接投票外，还可以授权他人代其在基金份额持有人大会上投票。根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合以下规则：

　　（一）委托人

　　本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权。

　　基金份额持有人授权他人行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权。委托人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效。

　　委托人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数额以在中信建投基金管理有限公司登记在册的数额为准。

　　（二）受托人

　　基金份额持有人可以委托本基金的基金管理人以及其他符合法律规定的机构和个人，代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

　　（三）授权方式

　　本基金的基金份额持有人仅可通过书面方式授权受托人代为行使表决权。

　　基金份额持有人向他人授权的，授权委托书的样本请见本公告附件二。基金份额持有人可通过剪报、复印或登录基金管理人网站（）下载等方式获取授权委托书样本。

　　1、书面方式授权

　　（1）基金份额持有人进行书面授权所需提供的文件

　　①个人基金份额持有人委托他人投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章。受托人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件（详见附件二），并提供基金份额持有人的身份证件正反面复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

　　②机构基金份额持有人委托他人投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章。受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（详见附件二），并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由受托人在表决票上签字或盖章。受托人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（详见附件二），并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件、取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件。如受托人为个人，还需提供受托人的身份证件正反面复印件；如受托人为机构，还需提供该受托人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

　　（2）书面授权文件的送达

　　书面授权文件应与表决票一同于会议投票表决起止时间内通过专人送交或寄送的方式送达至本基金管理人的指定联系地址，基金份额持有人也可在授权截止时间前至基金管理人的柜台办理授权，填写授权委托书委托基金管理人代为投票，并提交相关文件。

　　2、授权效力确定规则

　　（1）如果同一基金份额多次以有效书面方式授权的，以最后一次书面授权为准。不能确定最后一次书面授权的，如最后时间收到的授权委托有多次，以表示具体表决意见的书面授权为准；最后时间收到的多次书面授权均为表示具体表决意见的，若授权表示一致，中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投稳信定期开

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