城发环境:签订漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造项目设备总承包合同暨关联交易

时间：2020年04月02日 21:56:52 中财网

原标题:城发环境:关于签订漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造项目设备总承包合同暨关联交易的公告

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-026



河南城发环境股份有限公司

关于签订漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造项目

设备总承包合同暨关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




重要内容提示：

1.本次交易为公司控股子公司河南城发水务发展有限公司（以下简称“城发水
务”）与漯河城市发展投资有限公司（以下简称“漯河城发”）签订《漯河市沙北污
水处理厂（一期）提标改造项目设备总承包合同》（以下简称“《总承包合同》”），
合同总金额：含税价人民币1859.58万元。


2.城发水务与漯河城发同受河南投资集团有限公司控制，本次交易构成关联交
易。


3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


4.本次交易尚需提交股东大会审议，关联股东河南投资集团有限公司需回避表决。


一、关联交易概述

（一）交易背景及主要内容

漯河城发拟对漯河市沙南污水处理厂进行提标改造，城发水务具备污水处理项目
质量提升相关专业化能力，双方经友好协商，拟签订《漯河市沙南污水处理厂提标改
造项目设备总承包合同》，由城发水务为该提标改造项目提供设备采购及指导安装服


务，合同价格为：含税价人民币1859.58万元。


（二）关联关系

公司为河南投资集团有限公司控股的专业环保板块公司，城发水务为公司控股子
公司，漯河城发为河南投资集团有限公司控股的河南城市发展投资有限公司的子公
司，城发水务和漯河城发均受河南投资集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。


（三）审批程序

2020年4月2日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司河南城
发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限公司签订暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票
反对，0票弃权，关联董事朱红兵先生、李明先生、张东红先生、陈兰女士回避表决。

独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。


本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据深圳证券交易所相关规定和公司章程，本次关联交易尚需提交股东大会审议，关
联股东河南投资集团有限公司需回避表决。


二、关联方基本情况

（一）基本情况

关联方名称：漯河城市发展投资有限公司

统一社会信用代码：91411100MA40T8LE29

住所：漯河市郾城区黄河路与嵩山路交叉口中国银行大厦16楼

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：周涛


注册资本：贰拾亿圆整

成立日期：2017年04月12日

营业期限：2017年04月12日至2047年04月11日

经营范围：城市基础设施及配套项目的建设及管理；城市绿化的建设及管理；地
下空间的开发、建设与利用；污水处理、静脉产业园、城市新环卫、垃圾发电等城市
公共服务性项目的建设及管理；公益项目的建设及管理。


股权结构：河南城市发展投资有限公司认缴出资100,000.00万元，持股比例50%；
漯河市城市建设投资有限公司认缴出资100,000.00万元，持股比例50%。


（二）历史沿革

2017年2月9日，漯河市人民政府与河南投资集团有限公司签署《投资合作协议》，
漯河市人民政府指定漯河市城市建设投资有限公司、河南投资集团指定河南城市发展
投资有限公司按照经营性资产和对等货币以50%:50%共同出资成立漯河城发。


2017年4月12日，漯河市工商行政管理局向漯河城发核发了统一社会信用代码为
91411100MA40T8LE29的《营业执照》，企业名称为漯河城市发展投资有限公司，住所
为漯河市郾城区黄河路与嵩山路交叉口中国银行大厦16楼，注册资金为人民币
200,000.00万元。


（三）主要业务近三年发展状况及最近一个会计年度的主要财务数据

漯河城发于2017年4月成立，近三年主要负责漯河市沙南、沙北、马沟三个市级
污水处理厂的运营和管理，其中沙南、沙北污水处理厂为漯河市城市建设投资有限公
司首期出资资产，日处理污水分别13万吨、6万吨；马沟污水处理厂为漯河城发新建
项目，2018年8月正式运营，日处理污水5万吨。漯河城发与漯河市城市管理局分别就
沙南、沙北、马沟三个污水厂签订了运营协议，漯河城发根据实际处理污水量取得污


水处理服务费收入。漯河城发2018年度、2019年度主要财务数据如下（2019年度数据
未经审计）：

序号

项 目

2018年度（元）

2019年度（元）

1

资产总计

692,928,178.87

758,379,567.63

2

负债合计

313,888,790.90

277,887,053.23

3

股东权益合计

379,039,387.97

480,492,514.40

4

营业收入

50,692,409.42

111,196,027.37

5

净利润

-6,017,026.56

6,857,678.98



（四）关联关系说明

子公司和漯河城发均受河南投资集团有限公司控制，属于《深圳证券交易所股票
上市规则》规定的关联关系情形。


（五）经核查，漯河城发不是失信被执行人。


三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的

漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造项目设备总承包项下的设备及服务。


（二）关联交易价格

经双方参考市场价格友好协商，该交易标的的价格为含税价人民币1859.58万元。


四、《漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造项目设备总承包合同》的主要内
容

甲方：漯河城市发展投资有限公司（买方）

乙方：河南城发水务发展有限公司（卖方）

（一）合同货物和服务


漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造项目设备总承包项下的设备及服务，包
括：

1.城发水务根据合同规定须向漯河城发提供的一切设备（包括设备主体、设备附
件、设备材料）、备品备件（含易损件/消耗性材料，下同）、专用仪器仪表和工具
等、专用软件、技术文件（含技术资料）和相应材料，城发环境:签订漯河市沙北污水处理厂（一期）提标改造项目设备总

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