大华股份:签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告 大华股份 : 关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易

时间：2020年07月08日 20:50:41 中财网

原标题:大华股份:关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告 大华股份 : 关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2020-061

浙江大华技术股份有限公司

关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、本次签订正式《股权转让协议》的交易对方增加绍兴淦盛股权投资合伙
企业（有限合伙）、浙江自贸区丰航投资合伙企业（有限合伙）、余姚市阳明智行
投资中心（有限合伙）、赣州大宇资本管理合伙企业（有限合伙）、陈和宇，上述
新增交易对方均为杭州淦成股权投资合伙企业（有限合伙）负责引入的主体，其
中，绍兴淦盛股权投资合伙企业（有限合伙）与杭州淦成股权投资合伙企业（有
限合伙）为同一控制下的企业，符合浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公
司”、“大华股份”或“甲方”）在2020年4月28日披露的《股权转让框架协议》
中关于由杭州淦成股权投资合伙企业（有限合伙）（含其投资及负责引入的政府
产业扶持基金等主体）的文件约定。


2、根据《股权转让协议》约定本次股权转让款项分三期支付，交易对方全
部以现金作为支付对价。目前，公司已收到《股权转让框架协议》中交易对方的
诚意金6,000万元，本次新增加的交易对方的诚意金在本协议签订后7个工作日
内支付；本协议已约定违约责任及补救措施，且交易对方的合伙人或实际控制人
出具了在本次股权转让款或出资份额范围内提供连带责任保证担保的说明；协议
的履约存在届时无法及时、足额收到分期付款的潜在风险。公司将根据该事项的
进展情况，及时履行信息披露义务。


3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让构成
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


4、本次交易属于股东大会审批权限范围，需提交公司股东大会审议，与上
述关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次交
易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。



一、协议签订暨关联交易概述

1、协议签订及关联交易基本情况

公司于2020年4月27日召开的第六届董事会第三十四次会议，审议通过了
《关于签订全资子公司股权转让框架协议暨关联交易的议案》，确定了公司向杭
州淦成股权投资合伙企业（有限合伙）（含其投资及负责引入的政府产业扶持基
金等主体）、宁波华淩投资管理合伙企业（有限合伙）、舟山知芯股权投资合伙企
业（有限合伙）、舟山巍芯股权投资合伙企业（有限合伙）转让全资子公司浙江
华图微芯技术有限公司（含其全资子公司）（以下简称“华图微芯”或“标的公司”）
100%股权的初步意向。具体内容详见公司于2020年4月28日刊登在《证券时
报》和巨潮资讯网（）上的《关于签订全资子公司股权转让框
架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2020-044）。


2、2020年7月8日，公司与杭州淦成股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“杭州淦成”或“乙方之一”）、绍兴淦盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简
称“绍兴淦盛”或“乙方之二”）、浙江自贸区丰航投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“丰航投资”或“乙方之三”）、余姚市阳明智行投资中心（有限合伙）（以下简
称“阳明智行”或“乙方之四”）、赣州大宇资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“赣州大宇”或“乙方之五”）、陈和宇（以下简称 “乙方之六”）、宁波华淩投资
管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华淩”或“乙方之七”）、舟山知芯股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山知芯”或“乙方之八”）、舟山巍芯股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山巍芯”或“乙方之九”）[（乙方一至乙
方九合称“乙方”或“乙方各方”）]签订了《关于浙江华图微芯技术有限公司之股
权转让协议》（以下简称“股权转让协议”或“本协议”），甲方拟将持有的华图微芯
100%的股权转让给乙方，乙方拟受让该等股权。


根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江大华技术股份有限公司
拟转让股权涉及的浙江华图微芯技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估
报告》[中企华评报字（2020）第3735号]，以2020年4月30日为评估基准日，采
用收益法确定的华图微芯股东全部权益评估价值为119,634.71万元；同时依据甲
乙双方签订的《股权转让协议》的相关约定，交易各方最终协商确定华图微芯100%
股权的转让价格为人民币120,000.00万元。本次交易完成后，公司将不再持有华


图微芯股权。


3、2020年7月8日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于签订股权转让协议暨关联交易的议案》，公司关联董事傅利泉、陈爱玲、朱江
明、吴军对上述议案回避表决，其余3名董事参与表决，符合相关规定。公司独
立董事对本次关联交易发表了同意的事前认可意见及独立意见。


4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次股权转让构成
关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


5、本次股权转让事项尚需提交股东大会审议通过，与该关联交易有利害关
系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。




二、交易主体情况及关联情况说明

（一）关联人情况

1、企业名称：宁波华淩投资管理合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330206MA2AGXTG26

（2）类型：有限合伙企业

（3）合伙人信息：陈爱玲是宁波华淩的普通合伙人（GP），傅益钦为宁波
华淩的有限合伙人（LP）。


（4）执行事务合伙人：陈爱玲

（5）实际控制人：陈爱玲

（6）成立日期：2018年1月22日

（7）注册资本：30,000万元

（8）住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区N0292

（9）主营业务：投资管理、实业投资、投资咨询、项目投资、资产管理。

（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公
众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

（10）经营状况：

金额单位：人民币万元

项 目

2019年12月31日（未经审计）

2020年3月31日（未经审计）

资产总额

41,492.40

42,991.22




负债总额

21,066.59

22,565.41

净资产

20,425.81

20,425.81

项 目

2019年度（未经审计）

2020年3月31日（未经审计）

营业收入

-

-

净利润

-7.78

-



（11）关联关系说明：陈爱玲系公司控股股东、实际控制人之一，傅益钦系
公司控股股东、实际控制人傅利泉和陈爱玲之子，由于陈爱玲、傅益钦系公司关
联自然人，宁波华淩与公司构成关联关系。


（12）经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，宁波华淩不是失信被
执行人。


2、舟山巍芯股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330900MA2DM1AP37

（2）类型：有限合伙企业

（3）合伙人信息：杭州上贝投资管理有限公司是舟山巍芯的普通合伙人
（GP），陈爱玲、陈建峰、朱江明、周晓是舟山巍芯的有限合伙人（LP）。


（4）执行事务合伙人：杭州上贝投资管理有限公司（委派代表：张娟萍）

（5）实际控制人：毛岱

（6）成立日期：2020年4月17日

（7）注册资本：12,800万元

（8）住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）
舟山港综合保税区企业服务中心305-31079室

（9）主营业务：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。


（10）经营状况：该有限合伙尚未开展经营活动（新设立）。


（11）杭州上贝投资管理有限公司最近一年又一期的财务数据：

金额单位：人民币万元

项 目

2019年12月31日（未经审计）

2020年3月31日（未经审计）

资产总额

0

0

负债总额

0.43

0.43

净资产

-0.43

-0.43

项 目

2019年度（未经审计）

2020年3月31日（未经审计）




营业收入

0

0

净利润

0

0



（12）关联关系说明：公司关联自然人陈爱玲、朱江明、陈建峰是舟山巍芯
的有限合伙人（LP），基于谨慎性原则，将舟山巍芯认定为公司的关联方。


（13）经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，舟山巍芯不是失信被
执行人。


3、企业名称：舟山知芯股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330900MA2DM18Q9F

（2）类型：有限合伙企业

（3）合伙人信息：舟山芯灏技术开发有限公司是舟山知芯的普通合伙人
（GP），吴军、陈爱玲、张兴明、吴坚、应勇、江小来、赵宇宁、李智杰、许志
成、徐巧芬、朱建堂、陈雨庆、吴云龙、王颖是舟山知芯的有限合伙人（LP）。


（4）执行事务合伙人：舟山芯灏技术开发有限公司（委派代表：王恒）

（5）实际控制人：吴军

（6）成立日期：2020年4月16日

（7）注册资本：13,200万元

（8）住所：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区北蝉乡（综保区）
舟山港综合保税区企业服务中心305-31078室

（9）主营业务：一般项目：股权投资 (除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动)。


（10）经营状况：该有限合伙尚未开展经营活动（新设立）。


（11）舟山芯灏技术开发有限公司的经营状况：尚未开展经营活动（新设立）。


（12）关联关系说明：舟山芯灏技术开发有限公司是舟山知芯的普通合伙人
（GP），公司董事吴军是舟山芯灏技术开发有限公司的实际控制人，舟山知芯与
公司构成关联关系。


（13）经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，舟山知芯不是失信被
执行人。


（二）其他交易对方的基本情况

1、企业名称：杭州淦成股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330108MA2H3NNX1C


（2）类型：有限合伙企业

（3）合伙人信息: 显鋆（上海）投资管理有限公司是杭州淦成的普通合伙
人（GP），杭州高新创业投资有限公司、周钺是杭州淦成的有限合伙人（LP）。


（4）执行事务合伙人：显鋆（上海）投资管理有限公司（委派代表：王智）

（5）实际控制人：叶枫

（6）成立日期：2020年4月17日

（7）注册资本：10,000万元

（8）住所： 浙江省杭州市滨江区滨安路1197号2幢4101室

（9）主营业务：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。


（10）经营状况：该有限合伙尚未开展经营活动（新设立）。


（11）显鋆（上海）投资管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行
办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行私募基金管
理人登记程序，登记编号为：P1069965。


（12）显鋆（上海）投资管理有限公司最近一年又一期财务数据：

金额单位：人民币万元

项 目

2019年12月31日（业经审计）

2020年3月31日（未经审计）

资产总额

681.33

1,351.14

负债总额

6.63

765.17

净资产

674.70

585.97

项 目

2019年度（业经审计）

2020年3月31日（未经审计）

营业收入

0

0

净利润

-314.52

-88.73



（13）杭州淦成与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。


（14）经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，杭州淦成不是失信被
执行人。


2、企业名称：绍兴淦盛股权投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330602MA2D8DJQ5B

（2）类型：有限合伙企业


（3）合伙人信息: 显鋆（上海）投资管理有限公司是绍兴淦盛的普通合伙
人（GP），周钺是绍兴淦盛的有限合伙人（LP）。


（4）执行事务合伙人：显鋆（上海）投资管理有限公司（委派代表：王智）

（5）实际控制人：叶枫

（6）成立日期：2020年4月1日

（7）注册资本：10,000万元

（8）住所：浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路326号1幢2楼206室

（9）主营业务：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。


（10）经营状况：该有限合伙尚未开展经营活动（新设立）。


（11）显鋆（上海）投资管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行
办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行私募基金管
理人登记程序，登记编号为：P1069965。


（12）显鋆（上海）投资管理有限公司最近一年又一期财务数据：

金额单位：人民币万元

项 目

2019年12月31日（业经审计）

2020年3月31日（未经审计）

资产总额

681.33

1,351.14

负债总额

6.63

765.17

净资产

674.70

585.97

项 目

2019年度（业经审计）

2020年3月31日（未经审计）

营业收入

0

0

净利润

-314.52

-88.73



（13）绍兴淦盛与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。


（14）经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，绍兴淦盛不是失信被
执行人。


3、企业名称：浙江自贸区丰航投资合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330901MA2A227T8K

（2）类型：有限合伙企业

（3）合伙人信息: 丰琰投资管理（上海）有限公司是丰航投资的普通合伙


人（GP），于英伦是丰航投资的有限合伙人（LP）。


（4）执行事务合伙人：丰琰投资管理（上海）有限公司（委派代表：史琰）

（5）实际控制人：史琰

（6）成立日期：2017年11月15日

（7）注册资本：1,000万元

（8）住所：浙江省舟山市定海区白泉镇舟山港综合保税区企业服务中心
305-23029室（自贸试验区内）

（9）主营业务：股权投资、投资管理（未经金融等监管部门批准不得从事
吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）经营状况：

金额单位：人民币万元

项 目

2019年12月31日（未经审计）

2020年3月31日（未经审计）

资产总额

999.93

999.93

负债总额

0

0

净资产

999.93

999.93

项 目

2019年度（未经审计）

2020年3月31日（未经审计）

营业收入

0

0

净利润

-0.07

0



（11）丰航投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。


（12）经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，丰航投资不是失信被
执行人。


4、企业名称：余姚市阳明智行投资中心（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91330281MA283NHW76

（2）类型：有限合伙企业

（3）合伙人信息: 宁波梅山保税港区舜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）
是阳明智行的普通合伙人（GP），浙江舜宇光学有限公司及其他22人是阳明智
行的有限合伙人（LP）。


（4）执行事务合伙人：宁波梅山保税港区舜鑫投资管理合伙企业（有限合


伙）（委派代表：葛雪晖）

（5）实际控制人：舜宇光学科技（集团）有限公司

（6）成立日期：2017年1月6日

（7）注册资本：32,000万元

（8）住所：余姚市泗门镇光明南路126-2号

（9）主营业务：股权投资、股权投资管理（未经金融等监管部门批准不得
从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。


（10）经营状况：

金额单位：人民币万元

项 目

2019年12月31日（业经审计）

2020年3月31日（未经审计）

资产总额

31,472.7

31,178.3

负债总额

275

160

净资产

31,197.7

31,018.3

项 目

2019年度（业经审计）

2020年3月31日（未经审计）

营业收入

0

0

净利润

-620.6

-179.5



（11）阳明智行与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。


（12）经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，阳明智行不是失信被
执行人。


5、企业名称：赣州大宇资本管理合伙企业（有限合伙）

（1）统一社会信用代码：91360702MA38Q3NG7E

（2）类型：有限合伙企业

（3）合伙人信息: 深圳前海大宇资本管理有限公司是赣州大宇的普通合伙
人（GP），卢山及其他11人是赣州大宇的有限合伙人（LP）。


（4）执行事务合伙人：深圳前海大宇资本管理有限公司（委派代表：蔡丽
华）

（5）实际控制人：卢山

（6）成立日期：2019年7月19日

（7）注册资本：10,000万元

（8）住所：江西省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼


602-169室

（9）主营业务：资本管理、投资管理(不得从事吸收存款、集资收款、受托
贷款、发放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务)。(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（10）经营状况：

金额单位：人民币万元

项 目

2019年12月31日（未经审计）

2020年3月31日（未经审计）

资产总额

0.58

0.56

负债总额

0

0

净资产

0.58

0.56

项 目

2019年度（未经审计）

2020年3月31日（未经审计）

营业收入

0

0

净利润

-0.02

-0.04



（11）深圳前海大宇资本管理有限公司最近一年又一期财务数据：

金额单位：人民币万元

项 目

2019年12月31日（业经审计）

2020年3月31日（未经审计）

资产总额

3,293.23

3,655.46

负债总额

300.82

683.61

净资产

2,992.41

2,971.85

项 目

2019年度（业经审计）

2020年3月31日（未经审计）

营业收入

586.08

47.17

净利润

-52.72

-20.41



（12）深圳前海大宇资本管理有限公司已依照《私募投资基金监督管理暂行
办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行私募基金管
理人登记程序，登记编号为：P1005464。


赣州大宇资本管理合伙企业（有限合伙）已依照《证券投资基金法》及《私
募投资基金监督管理暂行办法》要求在中国证券投资基金业协会备案，备案编号
为：SLH860。


（13）赣州大宇与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面不存在关联关系，也不存在公司对其利益倾斜的其他关系。


（14）经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，赣州大宇不是失信被


执行人。


6、陈和宇，身份证号：32020319********18，住址：江苏省无锡市锡山区
春江花园。


三、关联交易标的基本情况

（一）标的公司概况

1、本次拟转让标的为公司持有的华图微芯100%股权。标的公司不存在抵押、
质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、
不存在查封、冻结等司法措施等。标的公司所在地为杭州市。


2、评估情况

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《浙江大华技术股份有限公司
拟转让股权涉及的浙江华图微芯技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估
报告》[中企华评报字（2020）第3735号]，截至2020年4月30日评估基准日，
华图微芯合并报表口径下总资产账面价值为9,142.03万元，总负债账面价值为
91.27万元，股东全部权益账面价值为9,050.76万元[业经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审计]。


（1）资产基础法评估结果

华图微芯评估基准日总资产账面价值为9,142.03万元，评估价值为21,437.99
万元，增值额为12,295.95万元，增值率为134.50%；总负债账面价值为91.27
万元，评估价值为91.27万元，无增减值变化；股东全部权益账面价值为9,050.76
万元[业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计]，股东全部权益评估价值为
21,346.72万元，增值额为12,295.95万元，增值率为135.86%。


（2）收益法评估结果

华图微芯评估基准日总资产账面价值为9,142.03万元，总负债账面价值为
91.27万元，股东全部权益账面价值为9,050.76万元[业经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审计]。收益法评估股东全部权益价值为119,634.71万元，增值额为
110,583.95万元，增值率为1221.82%。


采用资产基础法评估得到的华图微芯股东全部权益价值为21,346.72万元，采
用收益法评估得到的股东全部权益价值为119,634.71 万元，差异98,287.99万元，
差异率为460.44%。



华图微芯是一家提供从事数字SoC 类芯片和数模混合类芯片的研发和销售
的集成电路设计公司，其价值除了固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包
含企业的经营资质、研发能力、人才团队、品牌优势、业务网络、管理团队等重
要的无形资源的贡献。而资产基础法仅对各单项有形资产、无形资产进行了评估，
不能完全体现各个单项资产组合对整个公司的贡献，也不能完全衡量各单项资产
间的互相匹配和有机组合因素可能产生出来的整合效应，而公司整体收益能力是
企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果。鉴于本次评估目的，收益法评估
的途径能够客观合理地反映华图微芯的价值。本次评估以收益法的结果作为最终
评估结论。


根据上述分析，本次资产评估报告评估结论采用收益法评估结果，即：华图
微芯的股东全部权益价值评估结论为119,634.71万元。


（二）标的公司基本情况

1、企业名称：浙江华图微芯技术有限公司

2、统一社会信用代码：913300003234897011

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：朱江明

5、注册资本：7,500万元

6、成立时间：2014年10月31日

7、住所：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号1号楼C座4层

8、主营业务：半导体、电子产品、计算机软件、集成电路的设计、开发及
技术服务，半导体、电子产品、计算机软件的销售及售后服务，经营进出口业务。


9、股权结构及变更情况

（1）华图微芯设立时股权结构如下：

股东名称

注册资本(万元)

实缴资本(万元)

占比(%)

浙江大华技术股份有限公司

1,000.00

1,000.00

100.00



（2）2020年4月1日，标的公司注册资本从1,000.00万元增资到7,500.00
万元，变更后股权结构如下：

股东名称

注册资本(万元)

实缴资本(万元)

占比(%)

浙江大华技术股份有限公司

7,500.00

7,500.00

100.00




（3）股权结构：



注：华图微芯子公司浙江芯昇电子技术有限公司于2020年4月9日成立，该公司设立
后，大华股份将其芯片业务转让至浙江芯昇电子技术有限公司，转让包括与该业务相关的人
员、专利权、电路布图设计等无形资产以及与其相关的技术文档、固定资产、存货。


10、交易标的公司主要合并财务数据

（1）华图微芯最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项 目

2019年12月31日（业经审计）

2020年4月30日（业经审计）

资产总额

3,022.82

15,088.15

负债总额

434.65

6,051.89

应收账款

608.23

308.36

净资产

2,588.17

9,036.26

项 目

2019年度（业经审计）

2020年1-4月（业经审计）

营业收入

1,388.69

102.16

营业利润

206.80

-97.07

净利润

233.98

-54.64

经营活动产生的现
金流量净额

-30.68

-203.95



上述财务数据已经由具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了《浙江华图微芯技术有限公司审计报告及财务报表》
（信会师浙报字[2020]第ZF10533号）。


（2）华图微芯最近一年又一期的模拟财务数据

单位：万元

项 目

2019年度（业经审计）

2020年1-4月（业经审计）




营业收入

30,404.74

15,125.10

营业利润

5,214.20

3,296.67

净利润

5,241.38

3,339.11



上述财务数据已经由具有证券期货相关业务资格的立信会计师事务所（特殊
普通合伙）审计，并出具了《浙江华图微芯技术有限公司审计报告及模拟财务报
表》（信会师报字[2020]第ZF10534号）。


11、其他事项

（1）本次交易属于股权转让交易，不涉及债权债务转移情况。


（2）本次交易完成后，华图微芯不再是公司子公司。截至本公告披露日，
公司不存在为华图微芯提供担保、委托理财等情况，不存在华图微芯占用公司资
金等方面的情况。




四、交易的定价政策及定价依据

根据北京中企华资产评估有限责任公司于2020年6月2日出具的《浙江大
华技术股份有限公司拟转让股权涉及的浙江华图微芯技术有限公司股东全部权
益价值项目资产评估报告》[中企华评报字（2020）第3735号]（以下简称“《评
估报告》”），以2020年4月30日为评估基准日，采用收益法和资产基础法，以
收益法评估结果作为评估结论，华图微芯评估基准日股东全部权益账面价值为
9,050.76万元[业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计]，股东全部权益评
估价值为119,634.71万元，增值额为110,583.95万元，增值率为1221.82%。（增
值原因及评估结果推算过程，详见《评估报告》）。


参考前述评估结果及《股权转让协议》的相关约定，甲乙双方最终协商确定
华图微芯100%股权的转让价格为人民币120,000.00万元，交易对方以现金方式
支付股权转让款。本次股权转让遵循了公允性原则，定价公允、合理。




五、关联交易协议的主要内容

1、本协议签订基础

2020年4月27日，甲方与杭州淦成、宁波华淩、舟山知芯、舟山巍芯签署
《股权转让框架协议》，大华股份:签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告 大华股

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